
第一条,通过香港的壳公司进入新加坡的离岸账户,再拆分成五笔,分别打入多个不同的欧美券商账户。
方锐在这一条的末尾标注了一行小字:壳公司注册于开曼群岛,三层嵌套,最终控制人是一串缩写字母,看不出任何关联。
第二条,利用伦敦金属交易所的远期合约做掩护,在期权市场建立空头头寸。
方锐在这里画了一个复杂的流程图,远期合约的标的和期权标的之间用虚线连接,中间标注了三个字:障眼法。
这条路径的好处是,即便被人追踪到资金流向,看到的也只是正常的金属期货交易。
第三条,也是最大胆的一条,直接通过芝加哥商品交易所的暗池交易,买入看跌期权,标的横跨标普500、纳斯达克和欧洲斯托克50。
暗池交易的特点是成交数据延迟披露,等市场反...
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